明升官网()最新股价
第九届董事会2021年第一次会议决议公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”或“公司”)第九届董事会2021年第一次会议(以下简称“会议”)于2021年3月3日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2021年2月23日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司...
2021/03/05
北京德恒(昆明)律师事务所关于明升官网集团股份有限公司调整2020年股票期权激励计划首次授予部分行权...
致:明升官网集团股份有限公司本所根据与贵公司签订的《法律顾问协议》,接受贵公司的委托,担任贵公司本次激励计划的法律顾问,并根据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,为本次...
2021/03/05
关于设立境外全资子公司的公告
一、对外投资概述为进一步推动明升官网集团股份有限公司国际化进程,强化对海外控(参)股公司的管理,建立公司海外资源整合机制,更好地完善公司战略布局,公司拟由全资子公司明升官网集团(海南)有限公司(以下简称“海南公司”)以自有资金10,000.00港币在香港投资设立全资公司——雲南白藥(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)。公司于202...
2021/03/05
关于公司全资子公司股权划转的公告
一、本次交易概述为进一步优化产业布局、组织架构、提升经营效率,充分利用海南政策、国际贸易等资源优势培育发展优势产业,进一步扩大云南在工业大麻产业领域的全球影响力,整合国内外科研力量、专家团队和产业资源,布局工业大麻全产业链,保障工业大麻业务的可持续和高质量发展,加快公司转型升级的步伐,经明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”或...
2021/03/05
明升官网集团股份有限公司独立董事的独立意见
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见我们作为明升官网集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,经认真审阅有关文件及了解情况后,基于独立判断立场,对公司董事会聘任首席执行官(总...
2021/03/05
独立董事候选人声明(刘国恩)
声明人刘国恩,作为明升官网集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的...
2021/03/05
关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日召开第九届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》。现将相关内容公告如下:一、本次股权激励计划已经履行的决策程序1、2020年3月25日,公司第九届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于20
2021/03/05
关于第一期员工持股计划提前终止的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月3日召开第九届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下:一、员工持股计划基本情况2019年10月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于明升官网集团股份有限公司员工持股计划(草案)及
2021/03/05
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
本人刘国恩(身份证号510103195710033438)尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司明升官网()将公告本人的上述承诺。刘国恩2021年3月2日
2021/03/05
独立董事提名人声明(江苏鱼跃)
提名人江苏鱼跃科技发展有限公司现就提名刘国恩为明升官网集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任明升官网集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文...
2021/03/05
关于股东部分(江苏鱼跃)股份解除质押及再质押的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“公司”或“明升官网”)于2021年2月8日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃因归还中信信托有限责任公司贷款,将其持有的本公司部分股份办理了解除质押。另外,江苏鱼跃因补充流动资金,再次办理了新一笔质押。具体情况如下:一、本次股份解除质押基本情况
2021/02/18
关于参与楹联基金投资的进展公告
一、对外投资概述2020年1月20日明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”、“公司”)与上海健同投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海健同”、“原管理人”)、厦门楹联健康产业投资管理有限公司(以下简称“楹联投资管理”、“新管理人”)、江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞医药)、厦门金圆投资集团有限公司(以下简称“金圆投资...
2021/02/02
关于监事(宋成立)辞职的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”或“公司”)第九届监事会于2021年1月5日收到中国平安人寿保险股份有限公司送达的《监事辞职专函》,主要内容如下:由于工作原因,宋成立先生拟辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,宋成立先生辞职后将不会导致公司监事会成员低于法定人数,辞职申请自送达监事会之日起生效,宋成立先生...
2021/01/06
关于员工持股计划减持完毕的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月5日接到员工持股计划管理委员会的通知,获悉公司员工持股计划已通过集中竞价交易方式减持完毕全部所持本公司股份。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《明升官网集团股份有限公司员工持股计划》的相...
2021/01/05
关于调增2020年度预计日常关联交易额度的公告
一、日常关联交易预计额度增加基本情况(一)原2020年度日常关联交易预计情况概述1、根据2020年度日常经营需要,2020年3月25日,公司召开第九届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易》的议案。公司原预计的对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项与昆明德和罐头食品有限责任公司、西藏久实致
2020/12/31
关于全资子公司转让所持控股子公司全部股权的公告
一、本次交易概述根据明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”“公司”或“上市公司”)前期混合所有制改制的整体安排,明升官网拟进一步聚焦主业,退出非主营业务及相关项目,加大产业投入,提高自身持续创新和发展的能力。为进一步盘活资产资源,加快企业做强主业转型步伐,提高资产质量,优化集团整体资源配置,提高资金利用效率,避免相关政策和市场...
2020/12/31
关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资的公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票,会议审议通过了《关于2021年继续利用闲置自有资金开展证券投资...
2020/12/31
第九届监事会2020年第九次会议决议公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”或“公司”)第九届监事会2020年第九次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公...
2020/12/31
第九届董事会2020年第十三次会议决议公告
明升官网集团股份有限公司(以下简称“明升官网”或“公司”)第九届董事会2020年第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年12月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2020年12月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)...
2020/12/31
独立董事的独立意见
我们作为明升官网集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2020年12月29日召开的第九届董事会2020年第十三次会议审议的相...
2020/12/31
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